Según el artículo 20 de la Ley de Compañías, hasta el 30 de abril de cada año (dentro del primer cuatrimestre), las compañías sujetas al control y vigilancia de la SCVS deben remitir cierta información por medio del portal web institucional.
Las compañías bajo control y vigilancia de la Unidad de Análisis Financiero y Superintendencia de Compañías están obligadas a mantener al día las Normas de prevención de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y otros delitos dentro de sus organizaciones. UHY es un aliado para ello.
En la actualidad, las empresas que están constituidas por una serie de procesos organizados y estructurados en función de las necesidades